استراليا تمنع البنوك الأربعة الكبرى من التعامل مع منصات تداول العملات المشفرة
أدى التدقيق المتزايد من جانب السلطات الأسترالية في مجال العملات المشفرة إلى إحجام البنوك عن العمل مع منصات تداول وشركات العملات المشفرة. انضم National Australia Bank Ltd (NAB) إلى البنوك الرائدة الأخرى في البلاد مثل Westpac Banking Corp. و Commonwealth Bank of Australia و Australia & New Zealand Banking Group لمنع المدفوعات إلى منصات تداول العملات المشفرة عالية المخاطر.
يحظر بنك أستراليا الوطني الوصول إلى منصات تداول العملات المشفرة تحظر إحدى أكبر أربع مؤسسات مالية في أستراليا، National Australia Bank . بعض المدفوعات إلى منصات تداول العملات المشفرة عالية المخاطر في البلاد. وهي تشير إلى مخاوف بشأن مخاطر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة باعتبارها السبب الرئيسي لحظر الوصول إلى منصات الأصول الرقمية.
قال كريس شيهان، المدير التنفيذي للتحقيقات الجماعية والاحتيال في NAB: ” هؤلاء المحتالون هم جزء من جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. على نحو متزايد، نراهم يستخدمون منصات العملات المشفرة لإرسال الأموال المسروقة بسرعة وفي كثير من الأحيان إلى الخارج “.
بدأت Westpac Banking Corp. و Commonwealth Bank of Australia و Australia & New Zealand Banking Group Ltd في وقت سابق في الحد من الوصول إلى منصات تداول العملات المشفرة بالمثل، مع تأثر باينانس أيضًا. حدد بنك أستراليا الوطني (NAB) عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة باعتبارها تهديدًا أمنيًا سريع النمو كلف الأستراليين 221 مليون دولار أسترالي (151 مليون دولار أمريكي) العام الماضي.
وفقًا لعمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها لبورصة الجرائم المالية الأسترالية في آخر 30 يومًا . فإن ما يقرب من 50٪ مرتبطون بالعملات المشفرة. لم يبلغ NAB على وجه التحديد عن منصات تداول العملات المشفرة التي تأثرت بهذه الخطوة . لكنه وصفها بأنها “عالية المخاطر”.
تواجه باينانس التحديات التنظيمية في أستراليا توقفت Binace USD عن تسهيل جميع عمليات سحب الدولار الأسترالي (AUD) بعد أن أنهى شريكها المصرفي Cuscal شراكتها بسبب مخاوف من الاحتيال . كما منع البنك الكبير Westpac العملاء من التحويل إلى منصة التداول في مايو.
أصبحت أستراليا واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة، حيث يبلغ حجم التداول اليومي المليارات. ومع ذلك، فقد أثرت إجراءات لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ضد منصات تداول العملات المشفرة على أحجام التداول اليومية.
وفي الوقت نفسه، قامت Monochrome Asset Management و Vasco بإعادة إصدار أول تطبيق Bitcoin ETF بموجب لوائح الكريبتو الجديدة في أستراليا
